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Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de Información
RASI · CGE
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Curso online de PBC y FT
"Prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo para
expertos" |
| Pulse aquí para matricularse |
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| Realizado por |
| Antonio Ramiro Jaraiz |
| Economista y auditor |
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Introducción |
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Carlos Puig de Travy. Presidente REA |
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Eladio Acevedo Heranz. Decano Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid |
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Con las ventajas de los cursos online de la  |
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Sin desplazamientos, desde cualquier lugar y ordenador con Internet |
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Sin fechas ni horarios |
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Pruebas de nivel online (imprescindibles para auditores para el cómputo de formación obligatoria ICAC) |
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Con asistencia para dudas y consultas |
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Con numerosos vídeos explicativos |
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| Génesis |
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| Cada vez es más frecuente que
en los medios aparezcan noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la respuesta
internacional es la cooperación y el establecimiento de una normativa más restrictiva
y que contenga más controles. |
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| En lo que respecta al
legislador español, desde el año 1993 la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales ha
venido cambiando y adaptándose a nuevos retos, culminando con la aprobación de
la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, cuyo desarrollo reglamentario ya es una realidad. |
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| En el último año y medio hemos vivido importantes novedades con relación a la prevención de blanqueo de capitales, no sólo en la Unión Europea,
sino también en nuestro país: la renovación de cargos en el SEPBLAC, así como
su mayor dotación de presupuesto y personal, las reformas contenidas en la Ley
de Transparencia y la aprobación del reglamento, novedades que dan un nuevo impulso a las políticas de
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las que
no somos meros espectadores. |
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| Desde el Consejo General de
Economistas, teniendo en cuenta que nuestro colectivo está compuesto
principalmente por profesionales ya sean asesores, auditores y otros (todos
ellos sujetos obligados a cumplir lo establecido en dicha Ley), y en nuestra
labor de informar y formar, ponemos a vuestra disposición la presente acción
formativa, que consta de varios cursos. |
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| Para más información: rasi@economistas.org |
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| Objetivo |
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| A pesar de lo reciente de su
regulación, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en
materia de prevención del blanqueo de capitales, en especial la realización del
examen de experto externo, del artículo 28 de la citada Ley, han experimentado
un rápido desarrollo. Pretendemos dar a conocer a quienes deseen actuar como
expertos externos los principales aspectos a analizar, así como las pruebas de
cumplimiento mediante las que se ha de hacer dicho análisis, a la hora de
evaluar la suficiencia, idoneidad, eficacia y racionalidad, tanto teórica como
práctica, de los procedimientos internos de las empresas para la prevención del
blanqueo de capitales, y su implantación, ayudándole a emitir su informe en el
que pondrá de manifiesto los resultados obtenidos, las posibles irregularidades
o deficiencias encontradas, que deberán ser resultas por el sujeto obligado,
las recomendaciones que se crean convenientes, y, en definitiva, aportando
calidad al trabajo del experto. |
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| El presente curso se ha adaptado y
actualizado respecto al presentado en períodos anteriores, lo que supone un
importante avance, al incluir todas aquellas experiencias que se han ido
adquiriendo por las personas que han intervenido en su preparación,
actualización y contiene recomendaciones realizadas tanto por el SEPBLAC como
por otros organismos involucrados, tanto del ámbito nacional como
internacional, y por último responde a las sugerencias que nos han hecho llegar
alumnos de anteriores acciones formativas. |
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| El presente
curso, de carácter eminentemente práctico, aborda la forma, estructura y
contenido del examen de experto externo. |
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| Horas computables |
| 30 Horas |
Se ha ampliado el número de
horas computables para la formación continua de auditores con respecto a la
pasada edición del curso de experto.
Ahora, este curso computa:
10 horas en
contabilidad y auditoría y
20 en otras materias. |
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| Temario |
| 1.- Aspectos generales |
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| 2.- Sujetos obligados |
| 3.- Obligaciones |
| 4.- Informe de experto externo |
| Si quiere ver el temario completo PULSE AQUÍ |
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| Precios |
| Miembros órganos CGE: 500 |
| Colegiados: 550 |
| Otros: 700 |
| Parados: 250* |
| Miembros actuales Registro PBT y FT CGE: Gratuito** |
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| •· 2 personas de la misma empresa, se aplicará precio miembro (si las matrículas no están separadas más de 15 días) |
| •· Los colaboradores de despachos, pagan precio de miembro cuando la factura sea a nombre de la persona física o jurídica miembro. |
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| * En este caso, para acreditar la condición de desempleado, los matriculados deberán enviar copia de demanda de empleo a: e-conocimiento@consejo.economistas.org |
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| ** Deberán indicar como forma de pago transferencia y, posteriormente, el CGE verificará su condición de miembro y cambiará el pedido a gratuito. |
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| Pulse aquí para matricularse |
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C/ Nicasio Gallego, 8 · 28010 · Madrid
Tel. 91 432 26 70 |
| www.economistas.es |
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