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Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de Información
RASI · CGE
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Curso online de PBC y FT
"El auditor ante la normativa de PBC y FT"
(incorpora novedades Reglamento) |
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| Realizado por |
| Antonio Ramiro Jaraiz |
| Economista y auditor |
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Con las ventajas de los cursos online de la  |
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Sin desplazamientos, desde cualquier lugar y ordenador con Internet |
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Sin fechas ni horarios |
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Pruebas de nivel online (imprescindibles para auditores para el cómputo de formación obligatoria ICAC) |
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Con asistencia para dudas y consultas |
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Con numerosos vídeos explicativos |
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| Génesis |
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| Cada vez es más frecuente que en los medios aparezcan noticias de escándalos relacionados con el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. A este respecto, la respuesta internacional es la cooperación y el establecimiento de una normativa más restrictiva y que contenga más controles. |
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| En lo que respecta al legislador español, desde el año 1993 la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cuyo desarrollo reglamentario ya es una realidad. |
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| En el último año y medio hemos vivido importantes novedades con relación a la prevención de blanqueo de capitales, no sólo en la Unión Europea, sino también en nuestro país: la renovación de cargos en el SEPBLAC, así como su mayor dotación de presupuesto y personal, las reformas contenidas en la Ley de Transparencia y la aprobación del Reglamento, novedades que dan un nuevo impulso a las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de las que no somos meros espectadores. |
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| Objetivo |
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| El objetivo del presente curso es determinar la responsabilidad del auditor a la hora de enfrentarse a encargos de entidades que son sujetos obligados de la LPBCyFT, estableciendo cuáles son los procedimientos a realizar (de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Auditoría), la obtención de la evidencia y el efecto de las conclusiones obtenidas en el informe de auditoría. |
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| Horas computables |
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| 10 Horas |
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| 10 horas en contabilidad y auditoría. |
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| Temario |
| 1.- Aspectos generales |
| 2.- Sujetos obligados |
| 3.- Obligaciones |
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| Precios |
| Miembros órganos CGE: 100 |
| Colegiados: 150 |
| Otros: 200 |
| Parados: 50* |
| Miembros del Registro PBT y FT CGE: 75** |
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| · 2 personas de la misma empresa, se aplicará precio miembro (si las matrículas no están separadas más de 15 días) |
| · Los colaboradores de despachos, pagan precio de miembro cuando la factura sea a nombre de la persona física o jurídica miembro. |
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| * En este caso, para acreditar la condición de desempleado, los matriculados deberán enviar copia de demanda de empleo a: e-conocimiento@consejo.economistas.org |
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| ** Deberán indicar como forma de pago transferencia y, posteriormente, contactar con el CGE para que verifiquen su condición de miembro y cambien el pedido al importe correspondiente. |
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Tel. 91 432 26 70 |
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